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焦点信息:易联众: 第五届董事会第二十六次会议决议公告

2023-05-23 21:04:13 来源：证券之星

证券代码：300096 证券简称：易联众公告编号：2023-037

易联众信息技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(相关资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。提议召开本次

会议的会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应

出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。本次会议由董事长张曦先生召集

并主持，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决的方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公

司全部股权的议案》

公司持有厦门市易联众易惠科技有限公司（以下简称“易惠科技”）56.5217%

股权，对应注册资本 3,900 万元（人民币，下同），其中 2,665 万元注册资本已

实缴，1,235 万元注册资本未实缴，易惠科技为公司控股子公司。为优化公司资

产结构及资源配置，公司拟将持有的易惠科技 56.5217%股权以 15,826.076 万元

的价格转让给腾云大健康管理有限公司（以下简称“腾云大健康”

），该股权转让

款包含未实缴的 1,235 万元注册资本，实际转让款为 14,591.076 万元。本次股

权转让后，公司不再持有易惠科技股权，不再将易惠科技纳入合并报表范围。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条等相关规定，

结合公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计数据，本次交易相关指标未

触达重大资产重组标准，亦与公司最近 12 个月内出售的资产不属于“同一或者

相关资产”，不适用累计计算情形。本次交易不构成重大资产重组情形。

公司与腾云大健康不存在关联关系，本次交易亦不构成关联交易。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司全部股权的公告》、

独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公

司全部股权将被动形成关联担保的议案》

《关于转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司全部股权将被动形

成关联担保的公告》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊

登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事

黄文灿先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

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