证券代码：000712   证券简称：锦龙股份     公告编号：2023-45

【资料图】

        广东锦龙发展股份有限公司

      关于召开 2022 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

                             ）

  公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召

开2022年度股东大会的议案》

              。

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）14：30。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2023年6月30日9：15～9：25，9：30～11：30和13：

年6月30日9：15～15：00期间的任意时间。

结合的方式召开。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

龙大厦六楼会议室。

   二、会议审议事项

                                        备注

提案编码               提案名称               该列打勾的 栏

                                      目可以投票

        《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪

        酬的议案》

        《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告

        的议案》

        《本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分

        析报告》

        《关于公司与杨志茂签署附条件生效的股份认购协议

        的议案》

        《关于提请股东大会批准杨志茂增持公司股份免于发

        出要约的议案》

        《关于向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报措

        施及相关主体承诺的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定

        对象发行股票相关事宜的议案》

   股东大会对多项提案设置“总议案”

                  ，对应的提案编码为100。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

   上述第7项提案为涉及关联交易的提案，关联股东张丹丹女士、

张海梅女士、曾坤林先生将在本次股东大会上回避对该提案的表决，

并且不能接受其他股东委托进行投票。

   上述第16-18、20-22项提案为涉及关联交易的提案，关联股东朱

凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司、张海梅女士、曾坤林先生将在

本次股东大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进

行投票。

   上述第16项提案为需逐项表决的提案。

   上述第10、15-26项提案为特别决议事项。

   上述第5-9、15-26项提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，

并将结果公开披露。

   上述第1-8项提案详见公司于2023年3月29日在《证券时报》、

                                  《中

国证券报》、

     《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第九

届董事会第十八次会议决议公告》

              （公告编号：2023-20）

                           、《第九届监

事会第十二次会议决议公告》

            （公告编号：2023-21）

                         、《2022年年度报

告》等相关公告。

   上述第9-14项提案详见公司于2023年4月27日在《证券时报》

                                  、《中

国证券报》、

     《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第九

届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》

                   （公告编号：2023-29）

                                、

《第九届监事会第十三次（临时）会议决议公告》

                     （公告编号：2023-30）

                                  。

   上述第15-26项提案详见公司于2023年6月10日在《证券时报》、

《中国证券报》

      、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九

届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》

                   （公告编号：2023-36）

                                、

《向特定对象发行股票方案的论证分析报告》等相关公告。

   三、会议登记等事项

   （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份

证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委

托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

   （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）

                             、法

人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须

持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

楼董事会办公室。

   联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

   邮政编码：511518

   联系人：潘威豪

   电话：0763-3369393

   传真：0763-3362693

   电子邮箱：jlgf000712@163.com

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程

如下：

   （一）网络投票的程序

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年6月30日（现场股东大

会结束当日）下午15：00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）

                          》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

                             。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统，根据页面提示进行投票。

  五、备查文件

  第九届董事会第二十二次（临时）会议决议

  特此公告。

                    广东锦龙发展股份有限公司董事会

                         二〇二三年六月九日

       附件：

                          授权委托书

         兹全权委托       先生/女士代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限

       公司2022年度股东大会，并行使表决权。

         委托方（签字或盖章）：

         委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：

         委托方持股数：           委托方股东帐号：

         受托人（签字）：          受托人身份证号码：

         委托日期：             有效期限：

         委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                              备注

提案                                    该列打勾

                   提案名称                      同意   反对   弃权

编码                                    的栏目可

                                      以投票

        《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2023

        年度薪酬的议案》

        《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议

        案》

        《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

        案》

        润安排

        《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分

        析报告的议案》

        《本次向特定对象发行股票募集资金使用的可

        行性分析报告》

        《关于公司与杨志茂签署附条件生效的股份认

        购协议的议案》

        《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议

        案》

        《关于提请股东大会批准杨志茂增持公司股份

        免于发出要约的议案》

        《关于向特定对象发行股票后填补被摊薄即期

        回报措施及相关主体承诺的议案》

      《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的

      议案》

      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

      向特定对象发行股票相关事宜的议案》

      若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

         是              否

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